Ex INLD MLA : बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) हरियाणातील काँग्रेसचे आमदार सुरेंद्र पनवार आणि आयएनएलडीचे माजी आमदार दिलबाग सिंग यांच्या घरांची झडती घेतली. दिलबाग सिंगच्या लपलेल्या ठिकाणांवरून मोठ्या प्रमाणात अवैध वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत.
ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात अवैध विदेशी बनावटीची शस्त्रे, 300 कार्टन्समधील अवैध सामान, 100 हून अधिक दारूच्या बाटल्या, 5 कोटी रुपये रोख आणि सुमारे चार ते पाच किलो सोने जप्त करण्यात आला आहे. दिलबाग सिंगच्या लपून ठेवलेल्या मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रेही सापडली आहेत.
Directorate of Enforcement (ED) recovered illegal foreign-made arms, more than 100 liquor bottles & 5 crore cash and other materials have been recovered including several properties in India & abroad from Dilbag Singh Ex-MLA & his associate's premises: ED pic.twitter.com/dctSya8JEJ
— ANI (@ANI) January 5, 2024
बुलियन हा सोने आणि चांदीचा शुद्ध तुकडा आहे, जो अधिकृतपणे किमान 99.5 टक्के शुद्ध मानला जातो. हे इनगॉट्स किंवा बारच्या स्वरूपात आहे. हे नियमितपणे मध्यवर्ती बँकांद्वारे राखीव ठेवींमध्ये ठेवले जाते किंवा संस्थात्मक गुंतवणूकदार त्यांच्या पोर्टफोलिओवरील चलनवाढीच्या परिणामांपासून बचाव करण्यासाठी वापरतात.
जगभरातील सुमारे 20 टक्के सोने केंद्रीय बँकांकडे आहे. हे घरी ठेवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर मानले जाते. मध्यवर्ती बँक सराफा बँकांना त्यांच्या सराफा राखीव निधीतून सुमारे एक टक्के दराने सोने उधार देते.
वास्तविक, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) हरियाणातील यमुनानगर जिल्ह्यातील कथित बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास करत आहे. या संदर्भात गुरुवारी राज्याचे काँग्रेस आमदार सुरेंद्र पनवार आणि इंडियन नॅशनल लोकदल (INLD)चे माजी आमदार दिलबाग सिंह यांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले.
हे संपूर्ण प्रकरण अवैध खाणकामाशी संबंधित असल्याचे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार, यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंदीगड आणि कर्नालमध्ये दोन्ही नेत्यांचा आणि त्यांच्याशी संबंधित 20 ठिकाणांचा शोध घेण्यात आला.
यमुनानगर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील कथित बेकायदेशीर खाणकामाच्या चौकशीसाठी हरियाणा पोलिसांनी अलीकडेच अनेक एफआयआर दाखल केल्यानंतर मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण समोर आले आहे. अवैध खाणकामातून मोठ्या प्रमाणात सोने, चांदी आणि इतर धातूंची गुप्तपणे तस्करी होत असल्याचा आरोप आहे, त्यानंतर ईडीने छापा टाकला.
